Wat is KYC (Know Your Customer)?

Een manier waarop men er niet alleen achter komt wie de klant is, maar ook wie de eigenaren zijn en of deze eventueel een gevaar kunnen vormen voor de organisatie. Wanneer dit wordt achterhaalt, weet een organisatie met wie zij zaken doen en hierdoor wordt voorkomen door met freudeleuze partijen in zee te gaan.